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CISI UAE-Financial-Rules-and-Regulations 試験シラバストピック:

CISI UAE Financial Rules and Regulations 認定 UAE-Financial-Rules-and-Regulations 試験問題：

1. In order to deal in securities, what minimum level of paid-up capital must a firm have?

A) AED 30 million
B) AED 20 million
C) AED 10 million
D) AED 50 million

2. If a financial institution breaches the regulations relating to terrorist financing, what is the maximum administrative penalty that can be imposed for each violation?

A) AED 1 million
B) AED 5 million
C) AED 3 million
D) AED 2 million

3. Which of the following features of a previous order can be changed with the order remaining valid?

A) Market
B) Share category
C) Order type
D) Volume

4. Which of the following acts is considered to constitute the crime of money laundering?

A) Transferring or moving proceeds or conducting any transaction with the aim of highlighting or opening their source to scrutiny
B) Investigating or checking on the true nature, source or location of proceeds as well as the method involving their ownership
C) Acquiring, possessing or using proceeds from an unverified source
D) Investigating internal reports where concerns of illegal activities are raised by staff

5. The offence of tipping off leads to:

A) Imprisonment for life and/or a penalty of no less than AED 100,000 and no more than AED 5,000,000
B) Imprisonment for no less than six years and/or a penalty of no less than AED 100,000 and no more than AED 500,000
C) Imprisonment for no less than six months and/or a penalty of no less than AED 1,000,000 and no more than AED 5,000,000
D) Imprisonment for no less than six months and/or a penalty of no less than AED 100,000 and no more than AED 500,000

質問と回答：