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ACAMS CAMS7 試験シラバストピック:
| セクション | 比重 | 目標 |
|---|---|---|
| リスク管理と顧客管理（デューデリジェンス） | 25% | - 顧客管理 (CDD/KYC)
|
| 金融犯罪の検知と防止 | 20% | - 調査と法執行
|
| AMLコンプライアンス体制 | 25% | - 役割と責任
|
| マネーロンダリングおよびテロ資金供与の概念 | 30% | - グローバルなAML/CFT基準
|
ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) 認定 CAMS7 試験問題：
Which of the following are limitations of using search engines to screen adverse media? (Select Three.)
- A. Search engines have limited global language coverage
- B. Outcomes can be inconsistent due to varying search engine algorithms
- C. Search results are often inefficient in identifying relevant adverse media
- D. Search engines provide unstructured data that complicates media analysis
- E. The process is time-consuming and requires significant manual effort
正解：B、D、E 🗳️
解説: (CertShiken メンバーにのみ表示されます)
Which situation involving a vendor presents increased AML and/or sanctions risk to an organization?
- A. The vendor's sales representative was a refugee from a sanctioned jurisdiction as a child
- B. The vendor is organized as a privately held company
- C. The vendor provides services to end users located in an area subject to economic sanctions
- D. The vendor has no individuals that own or control more than 10% of the company
正解：C 🗳️
What key element contributes to the effectiveness of AML training programs'?
- A. Comprehensive content with engaging delivery methods
- B. In-person training sessions
- C. Generalized content designed to apply to a broad audience
- D. Comprehensive curriculum delivered by senior management
正解：A 🗳️
解説: (CertShiken メンバーにのみ表示されます)
The Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) is an international body consisting of senior representatives of central banks and banking regulatory authorities. Which of the following statements accurately describe guidance provided by the BCBS? (Select Three.)
- A. The Basel Committee is composed of the 28 largest banks in the world
- B. Since the Basel Committee has no enforcement authority, it relies on the commitment of its members to carry out its guidance
- C. Basel guidance includes standards to be incorporated into local legal frameworks, guidelines for implementation, and best-practice guidance
- D. The Basel Committee's Core Principles include guidance on customer identification and acceptance
- E. Members of the BCBS must implement its standards or face suspension from membership
正解：B、C、D 🗳️
解説: (CertShiken メンバーにのみ表示されます)
When deciding on the fuzzy matching threshold for sanctions screening, consideration should be given to:
- A. the experience of the team dealing with potential matches.
- B. whether the data to be screened is reliable and verified.
- C. the operational burden of dealing with potential matches.
- D. the value of fines for non-compliance.
正解：B 🗳️
解説: (CertShiken メンバーにのみ表示されます)
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